Информационное письмо о дополнениях, внесенных в Федеральный закон № 115-ФЗ

Уважаемые коллеги!

Адвокатская палата Краснодарского края информирует, что в соответствии с изменениями, внесенными в подпункт 1 пункта 1 ст. 7.1 Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее — Федеральный закон № 115-ФЗ), внесены дополнения в перечень операций и сделок с денежными средствами или иным имуществом, при подготовке или осуществлении которых (от имени или по поручению своего клиента), адвокаты становятся субъектами исполнения требований данного Федерального закона.

В ранее действовавшей редакции в перечень операций и сделок входили:

— сделки с недвижимым имуществом;

— управление денежными средствами, ценными бумагами или иным имуществом клиента;

— управление банковскими счетами или счетами ценных бумаг;

— привлечение денежных средств для создания или обеспечения деятельности юридических лиц и иных организаций, иностранных юридических лиц и иностранных структур без образования юридического лица, а равно для управления ими;

— создание или обеспечение деятельности юридических лиц и иных организаций, иностранных юридических лиц и иностранных структур без образования юридического лица, а равно управление ими.

В соответствии с Федеральным законом от 08.08.2024 N 221-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» в перечень операций и сделок дополнительно вошли:

— купля-продажа юридических лиц, иностранных юридических лиц и иностранных структур без образования юридического лица;

— майнинг цифровой валюты;

— распределение цифровой валюты, выпущенной (полученной) в результате майнинга.

В силу пункта 4 статьи 4 Федерального закона от 08.08.2024 № 222-ФЗ дополненные положения статьи 7.1. Федерального закона № 115–ФЗ применяются к правоотношениям, связанным с реализацией адвокатами своих прав и исполнением ими возложенных на них обязанностей, возникшим с 30 декабря 2024 года.

Адвокатам, готовящим или осуществляющим от имени или по поручению своего доверителя указанные виды операций и сделок, следует проинформировать Адвокатскую палату Краснодарского края о том, что они являются субъектами исполнения требований Федерального закона № 115-ФЗ.