d
Follow us
Image Alt

Росфинмониторинг Tag

ФПА РФ информирует, что в связи с запросом Росфинмониторинга, в целях определения четкого периметра адвокатского сектора, подпадающего под действие Федерального закона № 115-ФЗ от 07.08.2001 г., необходимо предоставить информацию об адвокатах, деятельность которых подпадает под требования статьи 7.1. В соответствии с Правилами, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 06.08.2015 № 804

На состоявшемся 4 декабря 2017 г. заседании Совета ФПА РФ был обсужден проект решения об исполнении адвокатами требований Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Согласно ст. 7.1 данного закона установленные им требования в отношении идентификации клиентов, организации

Доводим до сведения адвокатов Краснодарского края, что в Федеральную палату адвокатов Российской Федерации поступило письмо Министерства юстиции Российской Федерации от 06.12.2017 г. № 12-151416/17. В данном письме содержится информация Росфинмониторинга, касающаяся необходимости принятия к сведению адвокатами при осуществлении ими профессиональной деятельности положений Указа Президента РФ от 14.10.2017 г. № 484 «О

ФПА РФ информирует, что в соответствии с Правилами, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 06.08.2015 № 804 «Об утверждении Правил определения перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, и доведения этого перечня до сведения организаций, осуществляющих операции с денежными средствами